Weekends в Женеве (4д/3н) + семинар - мини группа

Семинар рассчитан на сотрудников Службы внутреннего контроля или комплаенс контроля.
Сотрудников Служб безопасности и других подразделений, отвечающих за обеспечение безопасность бизнеса организации, риск менеджеров, комплаенс менеджеров, обязанности которых сведение комплаенс рисков к нулю.



ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Требования российского и международного законодательства в области борьбы с коррупцией, корпоративным мошенничеством, и иными комлаенс-рисками

Нормы российского законодательства о противодействии коррупции.
Понятие коррупция и конфликт интересов.
Должности с коррупционными рисками.
Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции.
Ответственность лиц за коррупционные правонарушения;
Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по комплаенс-контролю.
Требования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках
Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.).
Понятие коррупции и индикаторов коррупции. На кого распространяются данные нормы.
Понятие «видимое бизнес присутствие на территории Великобритании».
Шесть принципов «адекватных процедур» по предотвращению взятничества.
Санкции UK Bribery Act;
Нормы Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год).
Требования закона и субъекты, на которых они распространяются.
Понятия «взяточничество» и «плата за ускорение».
Требования к внутреннему контролю и финансовой отчетности по данному акту;
Нормы закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год).
Создание режима контроля и регулирования финансовой деятельности публичных организаций.
Независимость внутренних аудиторов.
Создание кодекса корпоративного поведения.

2. Организация управления комплаенс рисками.

Создание системы комплаенс контроля в компании
Принципы и стандарты комплаенс-контроля.
Комплаенс аудит.
Построение комплаенс системы в компании.
Внешний (контроль за соблюдением тебований законодательства) и внутренний комплаенс (контроль за соблюдением внутренних правил и регламентов);
Создание подразделения комплаенс контроля.
Задачи, которые ставит собственник бизнеса перед подразделением комплаенс контроля и процедуры их выполнения.
Должностные обязанности комплаенс менеджера.
Взаимодействие со службой безопасности, юридической службой, службой внутреннего контроля и аудита и иными подразделениями компании;
Система внутреннего контроля по модели COSO.
Компоненты по модели COSO (контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры, мониторинг рисков, информация/коммуникация). «Магический куб» COSO
Создание нормативных документов по комплаенс-контролю.
Кодекс корпоративной этики, положение о конфликте интересов, обязательства о несовершении сделок и иные документы, регламентирующие комплаенс политику в компании. Регламенты проведения операций и должностные обязанности сотрудников;
Минимизация комплаенс-рисков в договорной работе.
Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними.
Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
Вычисление аффилированности и конфликта интересов в компании. Определение признаков фирм-однодневок;
Антикоррупционная (антимошенническая) экспертиза гражданско-правовых договоров.
Анализ заключенных компанией договоров с позиции комплаенс рисков;
Комплаенс контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками.
Неучастие сотрудников в противоправной деятельности.
Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании.
Процедуры приема-увольнения сотрудников.
Политика кадровой безопасности по минимизации комплаенс-рисков;
Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные комплаенс процедуры.
Методики проведения Forensic accounting (форензик).
Вычисление фрода и иных мошеннических сделок.
Обеспечение достоверности отчетности организации;
Управление правовыми рисками и рисками потери деловой репутации.
Выстраивание отношений с государственными органами.
Контроль за соблюдением в компании антикоррупционного законодательства;
Особенности осуществления комплаенс контроля в различных видах бизнеса.
Создание и проведение комплаенс контроля в банках и иных кредитных организациях.




Групповые заезды:

1 группа  19.06.-22.06. 5 группа 14.08.-17.08. 9 группа 13.11.-16.11.
2 группа 17.07.-20.07. 6 группа 21.08.-24.08. 10 группа 27.11.-30.11.
3 группа 31.07.-03.08. 7 группа 18.09.-21.09. 11 группа 18.12.-21.12.
4 группа 07.08-10.08. 8 группа 09.10.-12.10. 12 группа 25.12.-28.12.
 

Перелет осуществляется регулярными рейсами. Подтверждение в момент бронирования.

Варианты регулярных рейсов в Женеву (летнее расписание):

А/к Swiss Air, а/п Домодедово

Москва–Женева, 06:35-08:20 (рейс LX1339) или 14:40-16:20 (рейс LX1337)
Женева–Москва, 08:25-14:00 (рейс LX1336) или 21:00-02:25 (рейс LX1338)
А/к Аэрофлот, а/п Шереметьево

Москва–Женева, 10:00-11:45 (рейс SU2380) или 19:10-20:50 (рейс SU2382)
Женева–Москва, 12:35-18:05 (рейс SU2381) или 21:50-03:15 (рейс SU2383)
Варианты регулярных рейсов в Женеву (зимнее расписание):

А/к Swiss Air, а/п Домодедово

Москва–Женева, 07:30-08:20 (рейс LX1339) или 16:20-17:20 (рейс LX1337)
Женева–Москва, 09:00-15:35 (рейс LX1336) или 21:05-03:45 (рейс LX1338)
А/к Аэрофлот, а/п Шереметьево

Москва–Женева, 11:00-11:50 (рейс SU2380) или 20:05-20:50 (рейс SU2382)
Женева–Москва, 13:00-19:45 (рейс SU2381) или 21:50-04:35 (рейс SU2383)
 


ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

1 День
Прибытие в Женеву. Прямой переезд на поезде из а/п Женевы в центр Женевы (в пути 7 минут). Прибытие в Женеву и короткая прогулка в отель. Самостоятельное размещение в отеле.
По желанию: индивидуальный трансфер из аэропорта за доп. плату 130 евро за машину.

2 День
Завтрак в отеле.
Обзорная пешеходная экскурсия по Женеве с русскоговорящим гидом. Эта экскурсия позволит вам получить наиболее полное представление о Женеве. Вы увидите Женевское Озеро, набережные и мосты города, женевский фонтан, монумент герцога Брауншвейгского, Цветочные часы, Новую площадь, Университет и парк Бастионов, стену Реформации, Старый город с узенькими улочками и старинными домами, городскую Ратушу, арсенал, собор св. Петра, Дворец Правосудия, Русскую православную церковь. Продолжительность экскурсии составляет 2 часа.

3 день
Завтрак в отеле.
Экскурсия  вдоль Женевского озера по Швейцарской Ривьере с посещением городов Лозанна, Веве, Монтре и Шильонского замка.  Продолжительность экскурсии составляет 8 часов.

4 День
Выписка из отеля. Свободное время в Женеве. Прямой переезд на поезде из Женевы в а/п Женевы (в пути 7 минут). Прибытие в а/п Женевы и самостоятельная регистрация на рейс. Вылет в  Москву.

По желанию: индивидуальный трансфер за доп. плату 130 евро за машину.

 

ВНИМАНИЕ! Компания оставляет за собой право изменять порядок экскурсии или осуществлять замену экскурсий на равнозначные.

 

В стоимость включено:

авиаперелет Москва-Женева-Москва в эконом. классе;
ж/д билеты на проезд по маршруту а/п - город - а/п;
проживание в отеле 4* в центре города (ориентировочно Epsom).
обязательный сбор от невыезда (сумма страхового покрытия до 1500 евро);
медицинская страховка;
сопровождение квалифицированным сопровождающим по всему маршруту;
методические материалы;
сертификат слушателя.
ВНИМАНИЕ !!! Стоимость мероприятия может быть изменена в случае резкого увеличения курса национальной валюты, стоимости авиабилета и др.

Дополнительно оплачивается:

консульский сбор за визу -  90 евро;
медицинская страховка для лиц старше 65 лет, от 1 до 5 евро в день;
по желанию индивидуальный трансфер, 130 евро за машину в одну сторону (заказывается заранее).
Оплачивается на месте:

входные билеты на экскурсионные объекты, где это указано.
 

Внимание! Бронирование и оплата услуги должна пройти не позднее 30 дней до заезда.

Attention! Просим уточнять информацию по Tel: +7 (495) 233-31-31 и по Email: mmctrade@mail.ru