+7 495 233-31-31
Заказать звонок
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.47 стр. 2, офис 418

Международный макроэкономический центр
Компания
  • О КОМПАНИИ
  • КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
  • РЕКВИЗИТЫ
  • ЛИЦЕНЗИЯ
  • ПАРТНЕРЫ
  • ВАКАНСИИ
Учебные абонементы
  • Оптимальный
  • Практичный
  • Удобный
Информация
Контакты
    Международный макроэкономический центр
    Компания
    • О КОМПАНИИ
    • КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
    • РЕКВИЗИТЫ
    • ЛИЦЕНЗИЯ
    • ПАРТНЕРЫ
    • ВАКАНСИИ
    Учебные абонементы
    • Оптимальный
    • Практичный
    • Удобный
    Информация
    Контакты
      Международный макроэкономический центр
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О КОМПАНИИ
        • КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
        • РЕКВИЗИТЫ
        • ЛИЦЕНЗИЯ
        • ПАРТНЕРЫ
        • ВАКАНСИИ
      • Учебные абонементы
        • Назад
        • Учебные абонементы
        • Оптимальный
        • Практичный
        • Удобный
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Документы об обучении
        • Образование + Путешествия. Законодательство.
      • Контакты
      • Мой кабинет
      • +7 495 233-31-31
      125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.47 стр. 2, офис 418

      info@mmctraining.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Twitter
      • Instagram
      • Главная
      • Продукты
      • Семинары по безопасности бизнеса. Онлайн курсы.
      • Контроль ФНС и Росфинмониторинга

      Контроль ФНС и Росфинмониторинга

      • Контроль ФНС и Росфинмониторинга
      • Описание
      • Кратко о курсе
      Описание
      Семинар ориентирован на собственников, руководителей высшего и среднего звена, сотрудников Служб безопасности, иных подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности компании, всех заинтересованных лиц

       

       Что будет с теми, кто пытается "играть" с государством:

      угроза потерять активы и разориться после проверки контролирующим органом;
      угроза потерять личное имущество;
      уголовная ответственность;
      и другие очень печальные последствия не только для бизнеса, но и для Вас лично....
       

      ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

       

      1. Что и как мониторят ФНС и Росфинмониторинга

      незаконная оптимизация
      выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы
      2. Анализ законодательной базы и судебной практики, регулирующей позицию ФНС и Росфинмониторинга

      Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
      Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
      Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
      Положение Банка России 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
      Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР и 16.02.2018 N 5-МР)
       Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента» (утв. Банком России 10.11.2017 N 29-МР)
      Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У (действует с 21.04.2018).
      Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6 и Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
      Письмо Минфина от 05.06.2008 N 03-03-06/1/347
      Письмо Минфина от 27.06.2017 N 03-11-06/2/40301
      и другие документы.
      3. Ответственность директора и управленческого состава.

      Методические рекомендации «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)» (Письмо от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ - подготовлены ФНС совместно со Следственным комитетом РФ).
      Судебная практика по привлечению управленческого состава компании к субсидиарной ответственности.
      Сможет ли ликвидация компании защитить директора и управленческий состав от преследования?
      Можно ли спрятаться в оффшорах?
      4. Ответы на вопросы

       

      Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, в Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара.

       

      Продолжительность: 8 ак.ч

       


       
      Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре
       

       

      Даты проведения семинара в Москве в 2019 году
      11 января с 10.00 до 17.00    20 марта с 10.00 до 17.00    16 апреля 10.00 до 17.00
      15 мая с 10.00 до 17.00    25 июня с 10.00 до 17.00     
       

      Attention! Просим уточнять информацию по Tel: +7 (495) 233-31-31 и по Email: mmctrade@mail.ru

       

      В стоимость включено:
       Набор для записей     
      Пособие     
      Кофе-брейк    
       Обед     
      Сертификат
      Кратко о курсе
      Продолжительность курса 8 ак.ч

      Поделиться
      Назад к списку
      • Выездные семинары в России
      • Семинары
      • Выездные семинары
      • Онлайн. Бизнес тренинг "Лидерские программы. Повышение личной эффективности"
      • Семинары за рубежом. Курсы за рубежом.
      • Конференции во Франкфурте на Майне
      • Выездные семинары. Дальние страны.
      • Управление персоналом. Онлайн курсы.
      • Семинары по безопасности бизнеса. Онлайн курсы.
      • Курсы ВЭД. Онлайн курсы.
      • Курсы MS Office. Онлайн курсы.
      • Онлайн курсы. Законодательство и право.
      • Онлайн курсы. Офис и делопроизводство.
      • Онлайн курсы по увеличению продаж
      • Здравоохранение. Онлайн курсы.
      • Курсы по повышению эффективности производства
      • Онлайн курсы повышение квалификации педагогов.
      • Онлайн курсы. Налогообложение и бухгалтерский учет
      • Екатерина Шукалова. Авторские Онлайн курсы. "Системный интернет-маркетинг”
      • Онлайн курсы менеджмента
      • Дизайн. Профессиональная переподготовка. Онлайн курсы.
      • Онлайн курсы маркетинга и рекламы
      • Гособоронзаказ. Онлайн курсы.
      • Онлайн курсы. Рабочие weekends
      • Онлайн курсы. Продажи и сервисное обслуживание
      • Деловые игры
      • Курс. Социальные сети.
      • Выездные семинары. На Лазурном берегу Франции.
      • Выездные семинары и бизнес тренинги в Европе.
      • Онлайн курсы. Строительство и проектирование
      • Комплаенс
      Обучение медицинских работников
      Найди работу уже сегодня
      Цель нашей компании —
      предложение широкого ассортимента услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
      Компания
      О КОМПАНИИ
      КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
      РЕКВИЗИТЫ
      ЛИЦЕНЗИЯ
      ПАРТНЕРЫ
      ВАКАНСИИ
      Информация
      Условия оплаты
      Документы об обучении
      Наши контакты

      +7 495 233-31-31
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.47 стр. 2, офис 418

      info@mmctraining.ru
      © <2018> Все права защищены.
      Разработано в artGK
      Версия для печати
      Бизнес-тренинги и семинары для руководителей