Контроль ФНС и Росфинмониторинга

Семинар ориентирован на собственников, руководителей высшего и среднего звена, сотрудников Служб безопасности, иных подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности компании, всех заинтересованных лиц

 

 Что будет с теми, кто пытается "играть" с государством:

угроза потерять активы и разориться после проверки контролирующим органом;
угроза потерять личное имущество;
уголовная ответственность;
и другие очень печальные последствия не только для бизнеса, но и для Вас лично....
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

 

1. Что и как мониторят ФНС и Росфинмониторинга

незаконная оптимизация
выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы
2. Анализ законодательной базы и судебной практики, регулирующей позицию ФНС и Росфинмониторинга

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
Положение Банка России 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР и 16.02.2018 N 5-МР)
 Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента» (утв. Банком России 10.11.2017 N 29-МР)
Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У (действует с 21.04.2018).
Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6 и Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Письмо Минфина от 05.06.2008 N 03-03-06/1/347
Письмо Минфина от 27.06.2017 N 03-11-06/2/40301
и другие документы.
3. Ответственность директора и управленческого состава.

Методические рекомендации «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)» (Письмо от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ - подготовлены ФНС совместно со Следственным комитетом РФ).
Судебная практика по привлечению управленческого состава компании к субсидиарной ответственности.
Сможет ли ликвидация компании защитить директора и управленческий состав от преследования?
Можно ли спрятаться в оффшорах?
4. Ответы на вопросы

 

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, в Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара.

 

Продолжительность: 8 ак.ч

 


 
Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре
 

 

Даты проведения семинара в Москве в 2019 году
11 января с 10.00 до 17.00    20 марта с 10.00 до 17.00    16 апреля 10.00 до 17.00
15 мая с 10.00 до 17.00    25 июня с 10.00 до 17.00     
 

Attention! Просим уточнять информацию по Tel: +7 (495) 233-31-31 и по Email: mmctrade@mail.ru

 

В стоимость включено:
 Набор для записей     
Пособие     
Кофе-брейк    
 Обед     
Сертификат